Открытие расчетного счета
для бизнеса в ELMA365

Готовое решение для быстрого открытия расчетного счета на Low-code платформе ELMA365 с соблюдением требований законодательства в области ПОД/ФТ

Сократите время открытия расчетного
счета для бизнеса в 3 раза, а также:

Узнайте больше о новом клиенте с помощью интеграции с внешними источниками данных
Снизьте риск принятия неправильных решений благодаря полной информации о контрагенте и регламентированному исполнению процесса
Обрабатывайте в два раза больше заявок тем же штатом, освободив сотрудников от рутинной работы

Будьте уверены, что каждая заявка на открытие счета обработана
Получите быстрый доступ ко всем документам клиента с полной информацией на момент принятия решения о сотрудничестве

Получите информацию об уровне риска вовлеченности клиента в проведение подозрительных операций благодаря проверке “Знай своего клиента”.
Проведите всесторонний анализ комплаенс-рисков в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ.
Выявите реальную структуру собственности клиента: узнайте все о руководящих позициях и бенефициарных владельцах.
Проверьте клиента по специальным перечням и санкционным спискам: “754-П”, МВК, ОМУ, перечень публичных должностных лиц, перечень террористов и экстремистов, перечень политически значимых лиц и другие.

Сократите время ожидания: открытие расчетного счета при отсутствии негативной информации о клиенте и полном согласовании заявк происходит автоматически.
Будьте на связи: встроенные уведомления позволяют оперативно информировать клиента на каждом этапе процесса.