Как вписать проверку клиентов по 115-ФЗ в бизнес-процессы компании

Связка ELMA365 и Контур.Призмы

Смотреть запись

О чём?

На вебинаре расскажем про интеграцию ELMA365 с сервисом Контур.Призма, которая позволяет перевести работу по идентификации, скорингу клиентов и отчеты о проверках по 115‑ФЗ на новый уровень.

Как автоматизировать проверку клиентов в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ и внутренними правилами организации
Как быстро проводить скоринг рисков по 115‑ФЗ в непрерывных процессах компании
Как за секунду узнать, можно ли работать с клиентом и избавить службу безопасности от рутинных проверок
Как автоматически получать анкету клиента с оценкой риска в баллах для отчета регулятору

Вы узнаете, как

Настроить критерии риска и модель оценки в соответствии с внутренними правилами вашей компании
Автоматизировать проверку и скоринг рисков в бизнес-процессах для принятия решений по работе с клиентами
Весь спектр возможностей связки ELMA365 и Контур.Призма

Вебинар будет полезен

Компаниям, которые имеют большое число клиентов и отчитываются по 115-ФЗ. Руководителям и специалистам департаментов:
финмониторинга
комплаенс-контроля
экономической безопасности
внутреннего контроля и аудита

Cпикеры

Павел Лукьянов

Руководитель проектов
Светлана Кирланова

Эксперт Контур.Призмы