Вебинар
Как вписать проверку клиентов по 115-ФЗ в бизнес-процессы компании
О чем?
На вебинаре расскажем про интеграцию ELMA365 с сервисом Контур.Призма, которая позволяет перевести работу по идентификации, скорингу клиентов и отчеты о проверках по 115‑ФЗ на новый уровень.
- Как автоматизировать проверку клиентов в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ и внутренними правилами организации
- Как за секунду узнать, можно ли работать с клиентом и избавить службу безопасности от рутинных проверок
- Как быстро проводить скоринг рисков по 115‑ФЗ в непрерывных процессах компании
- Как автоматически получать анкету клиента с оценкой риска в баллах для отчета регулятору
Вы узнаете, как
- Настроить критерии риска и модель оценки в соответствии с внутренними правилами вашей компании
- Автоматизировать проверку и скоринг рисков в бизнес-процессах для принятия решений по работе с клиентами
- Весь спектр возможностей связки ELMA365 и Контур.Призма
Вебинар будет полезен
Компаниям, которые имеют большое число клиентов и отчитываются по 115-ФЗ.
Руководителям и специалистам департаментов:
- финмониторинга
- комплаенс-контроля
- экономической безопасности
- внутреннего контроля и аудита
Cпикеры
-
Павел Лукьянов
Руководитель проектов, ELMA
-
Светлана Кирланова
Эксперт Контур.Призмы
