Вебинар
О чём?
На сегодняшний день экономика сталкивается с многочисленными санкционными вызовами и рисками доверия. Наряду с ПОД/ФТ эта ситуация ставит перед бизнесом нелёгкий выбор — автоматизировать процессы контроля за своими операциями или уйти с рынка. На вебинаре мы расскажем о новых изменениях 115-ФЗ, ПОД/ФТ и требованиях к проверке санкций, которые помогут компаниям быстро адаптироваться к новой реальности. Кроме того, мы представим готовое решение для многослойного контроля ПОД/ФТ и санкций при работе с документами контрагентов в ECM-системе.
А также расскажем:
- Как адаптироваться к новым изменениям 115-ФЗ и избежать штрафов за нарушения;
- Как при работе с документами автоматически выполнить требования ПОД/ФТ (115-ФЗ) и заполнить анкету клиента для предъявления регулятору;
- Как быстро согласовать договор с контрагентом и обеспечить контроль ПОД/ФТ;
- Как при валютных операциях оперативно проверять риски санкций и правило 50%;
- Как внедрить проверку и контроль рисков в рабочие процессы без программирования и освободить ИТ-департамент от рутинных проверок.
Для кого:
- Ответственных за контроль ПОД/ФТ и санкций;
- Директоров по финансам;
- Директоров по комплаенс-контролю;
- Директоров по экономической безопасности;
- Руководителей договорных отделов;
- Руководителей юридических отделов;
- Директоров ИТ- департамента.