Секреты автоматизации контроля ПОД/ФТ и санкций в бизнес-процессах

Как с помощью решений ELMA365 и Контур.Призмы ускорить проверку рисков ПОД/ФТ и санкций и встроить контроль в любой процесс без кода

Смотреть запись

О чём?

На сегодняшний день экономика сталкивается с многочисленными санкционными вызовами и рисками доверия. Наряду с ПОД/ФТ эта ситуация ставит перед бизнесом нелёгкий выбор — автоматизировать процессы контроля за своими операциями или уйти с рынка. На вебинаре мы расскажем о новых изменениях 115-ФЗ, ПОД/ФТ и требованиях к проверке санкций, которые помогут компаниям быстро адаптироваться к новой реальности. Кроме того, мы представим готовое решение для многослойного контроля ПОД/ФТ и санкций при работе с документами контрагентов в ECM-системе.

А также расскажем:

Как адаптироваться к новым изменениям 115-ФЗ и избежать штрафов за нарушения;
Как при работе с документами автоматически выполнить требования ПОД/ФТ (115-ФЗ) и заполнить анкету клиента для предъявления регулятору;
Как быстро согласовать договор с контрагентом и обеспечить контроль ПОД/ФТ;
Как при валютных операциях оперативно проверять риски санкций и правило 50%;
Как внедрить проверку и контроль рисков в рабочие процессы без программирования и освободить ИТ-департамент от рутинных проверок.

Для кого:

Ответственных за контроль ПОД/ФТ и санкций;
Директоров по финансам;
Директоров по комплаенс-контролю;
Директоров по экономической безопасности;
Руководителей договорных отделов;
Руководителей юридических отделов;
Директоров ИТ- департамента.

Cпикеры

Наталья Ступина

Эксперт по законодательству ПОД/ФТ и санкциям сервиса Контур.Призма
Иван Иванников

Менеджер проектов ELMA